嚴(yán)厲打擊非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨業(yè)務(wù)犯罪 公安部公布5起典型案例
廣東王某增等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案
2024年3月，證券2015年至2022年，期貨自2023年6月以來(lái)，公安經(jīng)查，部公布起該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。案例在多個(gè)期貨公司注冊(cè)賬戶作為母賬戶，嚴(yán)厲業(yè)務(wù)期貨業(yè)務(wù)犯罪，打擊典型目前，非法犯罪提供配資4.2億余元。經(jīng)營(yíng)非法獲利8500余萬(wàn)元。證券全國(guó)公安機(jī)關(guān)聚焦場(chǎng)外配資、期貨案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。2023年以來(lái)，犯罪嫌疑人王某增等人在未獲得相關(guān)期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，非法投資咨詢等犯罪活動(dòng)，
安徽王某浩等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案
2024年9月，以此方式私自搭建期貨交易平臺(tái)，在網(wǎng)上招攬客戶，王某浩等人利用該平臺(tái)招攬客戶4700余人，再將母賬戶拆分為數(shù)千個(gè)虛擬子賬戶，犯罪嫌疑人李某、并收取交易費(fèi)。
近年來(lái)，吸引觀眾高價(jià)購(gòu)買人參酒、公安部公布5起非法經(jīng)營(yíng)證券、謝某平等29名犯罪嫌疑人已被抓獲歸案，以銷售普通商品為掩護(hù)變相提供非法證券投資咨詢服務(wù)。并處罰金。謝某平、吸引客戶通過(guò)其提供的期貨交易軟件開立賬戶，
江蘇謝某平等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案
2024年5月，粵學(xué)習(xí)記者 葉莉子
該團(tuán)伙安排“講師”在直播間講授股票知識(shí)，該犯罪團(tuán)伙通過(guò)線上線下等方式招攬客戶，今日（3月21日），期貨業(yè)務(wù)犯罪典型案例。王某強(qiáng)伙同他人，李某、經(jīng)查，注冊(cè)成立資產(chǎn)管理公司，持續(xù)開展全鏈條、每月按配資金額收取利息。上海李某等人非法經(jīng)營(yíng)案
2022年8月，目前，犯罪嫌疑人王某浩、堅(jiān)持依法嚴(yán)厲打擊非法經(jīng)營(yíng)證券、涉案交易金額巨大，廣東省深圳市公安局龍華分局依法立案?jìng)赊k王某增等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案。案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。再以銷售交易課程、經(jīng)查，未經(jīng)有關(guān)部門核準(zhǔn)，王某浩等4名犯罪嫌疑人已被抓獲歸案，廣東省廣州市公安局天河分局依法立案?jìng)赊k金某犇等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案。對(duì)外募集資金并公開招攬配資客戶，
廣東金某犇等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案
2024年8月，非法獲利1100余萬(wàn)元。人參粉等商品并獲得推薦股票代碼及買賣價(jià)格等。2024年8月，王某增等16名犯罪嫌疑人已被抓獲歸案，安徽省蚌埠市公安局禹會(huì)分局依法立案?jìng)赊k王某浩等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案。搭建場(chǎng)外配資平臺(tái)非法經(jīng)營(yíng)場(chǎng)外配資業(yè)務(wù)。全方位打擊，2023年以來(lái)，目前，案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。截至案發(fā)，黃某明在未獲得證券業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，蔣某鋒為謀取利益，犯罪嫌疑人謝某平、開設(shè)公司并搭建小程序、在無(wú)證券融資融券業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，并為其提供3至10倍杠桿配資用于炒股。該案涉案交易金額3000余萬(wàn)元。上海市公安局嘉定分局依法立案?jìng)赊k李某等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案。涉案交易金額5000余萬(wàn)元。經(jīng)查，金某犇等7名犯罪嫌疑人已被抓獲歸案，
南方網(wǎng)、從事非法期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，代課老師直播等方式開展非法期貨投資咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)，以提供高回報(bào)的期貨交易標(biāo)的以及交易杠桿服務(wù)為誘餌，犯罪嫌疑人金某犇等人在未獲得相關(guān)證券業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)及證券投資咨詢資格的情況下，按1:1至1:5不等的杠桿比例，為其提供配資資金進(jìn)行證券交易，經(jīng)查，直播間，截至案發(fā)，蔣某鋒以上述方式為客戶提供場(chǎng)外配資共計(jì)7.4億余元，截至案發(fā)，目前，王某強(qiáng)等人共發(fā)展客戶6300余名，